Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Analityk KYC
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy Analityka KYC, który dołączy do naszego zespołu i będzie odpowiedzialny za analizę oraz weryfikację klientów zgodnie z regulacjami KYC (Know Your Customer) oraz AML (Anti-Money Laundering). Osoba na tym stanowisku będzie kluczowym elementem w zapewnieniu zgodności operacji finansowych z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami wewnętrznymi firmy.
Główne obowiązki Analityka KYC obejmują przeprowadzanie szczegółowych analiz klientów indywidualnych oraz korporacyjnych, identyfikację potencjalnych zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, a także współpracę z innymi działami w celu zapewnienia zgodności z regulacjami. Kandydat będzie odpowiedzialny za zbieranie, analizowanie i ocenianie dokumentacji klientów, a także monitorowanie ich transakcji pod kątem podejrzanych działań.
Idealny kandydat powinien posiadać doświadczenie w obszarze zgodności, finansów lub bankowości oraz znać przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wymagana jest również umiejętność analitycznego myślenia, skrupulatność oraz zdolność do pracy pod presją czasu. Znajomość narzędzi i systemów KYC oraz AML będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie, możliwość rozwoju zawodowego oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Jeśli jesteś osobą dokładną, odpowiedzialną i zainteresowaną tematyką zgodności oraz analizy ryzyka, zapraszamy do aplikowania na to stanowisko.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Analiza i weryfikacja dokumentacji klientów zgodnie z regulacjami KYC i AML.
- Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z klientami oraz ich transakcjami.
- Monitorowanie i raportowanie podejrzanych działań finansowych.
- Współpraca z innymi działami w celu zapewnienia zgodności z regulacjami.
- Aktualizacja i utrzymanie dokumentacji zgodności.
- Przygotowywanie raportów i analiz dotyczących ryzyka finansowego.
- Śledzenie zmian w przepisach dotyczących KYC i AML.
- Szkolenie pracowników w zakresie procedur zgodności.
Wymagania
Text copied to clipboard!- Doświadczenie w obszarze zgodności, finansów lub bankowości.
- Znajomość regulacji KYC, AML oraz przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- Umiejętność analitycznego myślenia i oceny ryzyka.
- Skrupulatność i dbałość o szczegóły.
- Dobra znajomość narzędzi i systemów KYC oraz AML.
- Zdolność do pracy pod presją czasu.
- Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.
- Umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność.
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w zakresie KYC i AML?
- Jakie narzędzia i systemy KYC/AML miałeś okazję używać?
- Jakie są kluczowe elementy analizy ryzyka klienta?
- Jak radzisz sobie z pracą pod presją czasu?
- Czy miałeś do czynienia z przypadkami podejrzanych transakcji? Jak je analizowałeś?
- Jakie są najnowsze zmiany w regulacjach KYC i AML, które uważasz za istotne?
- Jakie strategie stosujesz, aby zapewnić zgodność z regulacjami?
- Jakie masz doświadczenie w pracy zespołowej w obszarze zgodności?
