Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Analityk KYC
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy Analityka KYC, który dołączy do naszego zespołu ds. zgodności i będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie szczegółowych analiz klientów w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz poznania klienta (KYC). Osoba na tym stanowisku będzie odgrywać kluczową rolę w identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń związanych z klientami oraz wspierać działania mające na celu ochronę organizacji przed ryzykiem prawnym i reputacyjnym.
Do głównych obowiązków Analityka KYC należy zbieranie, weryfikacja i analiza dokumentacji klientów indywidualnych i korporacyjnych, ocena ryzyka klienta, monitorowanie transakcji oraz współpraca z innymi działami w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi regulacjami. Kandydat powinien posiadać wiedzę na temat przepisów AML/KYC, umiejętność analitycznego myślenia oraz doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi wspierającymi procesy zgodności.
Idealny kandydat to osoba skrupulatna, odpowiedzialna i potrafiąca pracować pod presją czasu. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym analizę dokumentów oraz komunikację z międzynarodowymi zespołami. Mile widziane doświadczenie w sektorze finansowym lub bankowym.
Oferujemy stabilne zatrudnienie w renomowanej firmie, możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia z zakresu zgodności i AML, a także atrakcyjny pakiet benefitów. Praca w dynamicznym środowisku, w którym cenimy inicjatywę, dokładność i etykę zawodową.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Analiza dokumentacji klientów indywidualnych i korporacyjnych
- Ocena ryzyka klienta zgodnie z procedurami KYC/AML
- Weryfikacja tożsamości i źródeł finansowania klientów
- Monitorowanie transakcji pod kątem podejrzanych działań
- Współpraca z działem prawnym i zespołem ds. zgodności
- Aktualizacja danych klientów w systemach informatycznych
- Przygotowywanie raportów i dokumentacji audytowej
- Udział w projektach związanych z poprawą procesów KYC
- Szkolenie nowych pracowników w zakresie procedur KYC
- Zgłaszanie podejrzanych transakcji do odpowiednich organów
Wymagania
Text copied to clipboard!- Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, finanse, ekonomia
- Minimum 1-2 lata doświadczenia w obszarze KYC/AML
- Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
- Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
- Znajomość systemów informatycznych wspierających procesy zgodności
- Dbałość o szczegóły i wysoki poziom dokładności
- Umiejętność pracy pod presją czasu i w zespole
- Dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
- Gotowość do ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w zakresie KYC lub AML?
- Czy pracowałeś/aś wcześniej z klientami korporacyjnymi?
- Jakie systemy informatyczne wspierające zgodność znasz?
- Jak radzisz sobie z analizą dużej ilości danych?
- Czy miałeś/aś do czynienia z podejrzanymi transakcjami?
- Jakie znasz regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy?
- Czy potrafisz pracować pod presją czasu?
- Jakie są Twoje oczekiwania dotyczące rozwoju zawodowego?
- Czy posiadasz certyfikaty związane z AML/KYC?
- Jak oceniasz swoją znajomość języka angielskiego?
